Πώς μία παράνομη σχέση οδήγησε έναν καταξιωμένο τραπεζίτη σε μία απάτη 45 εκατομμυρίων

Ο Βοηθός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Mark Bini ρώτησε τον Pearse αν η σχέση του με τη Subeva έπαιξε κάποιο ρόλο στην απόφασή του να παραιτηθεί το 2013. Απάντησε ότι προσπάθησε να κρύψει την «έντονα ρομαντική σχέση» τους από τους προϊσταμένους του.

«Είμαστε και οι δύο παντρεμένοι εκείνη την περίοδο και ήταν δύσκολο να βλεπόμαστε εκτός αν ταξιδεύαμε», υποστήριξε ο Pearse. «Ήθελα αυτή η σχέση να συνεχιστεί. Ήθελα να φύγω από την Credit Suisse. Ήθελα να δημιουργήσω μία βαθύτερη σχέση με την Subeva».

Ο Boustani κατηγορείται από τους εισαγγελείς ως ο εγκέφαλος της δημιουργίας ενός «διεθνούς εγκληματικού σχήματος» που βοήθησε μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου να δανειστεί δισεκατομμύρια δολάρια για αμφίβολα ναυτικά έργα, συμπεριλαμβανομένου ενός έργου για την καταπολέμηση της πειρατείας.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι στελέχη της Privinvest επιβάρυναν τη Μοζαμβίκη με υπερβολικές τιμές για εξοπλισμό και υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας έτσι χρήματα για δωροδοκίες. Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Μοζαμβίκης, τα στελέχη επιχειρήσεων και οι τραπεζίτες έκλεψαν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.

Ο Stephen Hauss, δικηγόρος της Privinvest, υποστηρίζει ότι η εταιρεία αρνείται κάθε αδίκημα. «Προφανώς, ο Pearse έχει συνάψει συμφωνία με την κυβέρνηση για να πει ότι θέλει η κυβέρνηση», ανέφερε.

Οι ένορκοι είδαν τα αρχεία που δείχνουν ότι η Privinvest πραγματοποίησε τακτικές καταθέσεις ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων στον τραπεζικό λογαριασμό του Pearse στο Αμπού Ντάμπι. Ο Pearse κατέθεσε ότι μοιράστηκε τουλάχιστον 2 εκατομμύρια δολάρια από τα ποσά που έλαβε από τον Boustani με την Subeva.

Ανάμεσα στις εταιρείες που έλαβαν δάνεια από την Credit Suisse ήταν και η ProIndicus SA, η οποία επρόκειτο να αναλάβει τη φύλαξη των ακτών. Ο Pearse είπε στο δικαστήριο ότι μετά από ένα δάνειο προς την κρατική ProIndicus SA  το Μάρτιο 2013, ο ίδιος συναντήθηκε με τους Safa και Boustani στην έπαυλη του CEO της Privinvest στη Γαλλική Ριβιέρα, όπου συζήτησαν για τα μελλοντικά δάνεια.

«Εκεί συμφωνήσαμε τους όρους για την ανάμιξη μου στην υπόθεση», τόνισε. «Συμφωνήθηκε ότι θα λάβω αμοιβή για οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία κλείσει η Privinvest με την Credit Suisse.»

Τα δάνεια της Μοζαμβίκης δόθηκαν από την Credit Suisse και τη ρωσική τράπεζα VTB Group. Τα χρήματα επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για τις αλιευτικές δραστηριότητες τόνου, τα ναυπηγεία και το παράκτιο σύστημα ασφαλείας. Αλλά αυτά τα έργα δεν υλοποιήθηκαν, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Η Μοζαμβίκη έκανε αγωγή στον Safa, έναν δισεκατομμυριούχο με καταγωγή από τη Γαλλία και το Λίβανο, για απάτη, τον περασμένο Αύγουστο στο Λονδίνο. Ένας εκπρόσωπος του Safa δήλωσε τότε ότι ο επιχειρηματίας αρνείται κάθε αδίκημα και ότι τα αγγλικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία σε αυτόν.

Επιπλέον, ο Ndambi Guebuza, γιος του πρώην προέδρου της Μοζαμβίκης Armando Guebuza, συνελήφθη τον Φεβρουάριο για ανάμιξη με το σκάνδαλο των δανείων.

Ο Pearse κατέθεσε αργά την Τετάρτη ότι ο Boustini του είπε πως η Privinvest δωροδόκησε με 2 εκατομμύρια δολάρια και τον Makram Abboud, έναν ανώτερο τραπεζίτη στην VTB, ο οποίος εργάζονταν για τα δάνεια της Μοζαμβίκης.

Η VTB αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του Pearse με μια δήλωση, αποκαλώντας τον «καταδικασμένο απατεώνα» και είπε ότι κανένας από τους τραπεζίτες της δεν κατηγορήθηκε για κάποιο αδίκημα.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Abboud ή οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος της VTB έλαβε χρήματα που να έχουν σχέση με αυτή την υπόθεση», ανέφερε η τράπεζα σε δήλωσή της την Πέμπτη.